真實虛擬貨幣店面也可能是詐騙！高雄市警方破獲合法匯兌掩護不法所得成詐欺集團洗錢利器，洗錢金額高達上億元。
高雄市警局刑事警察大隊偵查第四隊，與內政部警政署刑事警察局偵查第八大隊偵查第四隊(南部打擊犯罪中心)及臺東縣警局刑事警察大隊等單位共同偵辦毒品案時，向上溯源發現詐欺集團涉案，於是成立專案小組擴大偵辦。高雄市刑大偵四隊吳永彬隊長，「該詐欺集圍以羅姓主嫌(35歲) 及丁姓主嫌(31歲)為首，先至柬埔寨地區之境外機房與機房首腦斡旋合作後，回國出資成立詐欺水房，並由許姓犯嫌(23歲)擔任車手控盤，負責招募車手並指派車手與被客人面交詐騙款項或由旗下車手至虛擬貨幣實體店面（三民區一帶）擔任假幣商向被害人收取詐騙款項，待不法款項均交付後，遂由羅姓及丁姓主嫌以自身所有之虛擬貨幣打款至被害人電子錢包，以此交易手法掩蓋非法，境外機房成員再以話術誘使被害人打款至機房首腦所有之電子錢包，終致被害人無法領回投資之金額。」
等被害人要取回投資價金時，才發覺被騙報警求助，至少20多人受害，損失新臺幣1千多萬元。專案小組幾個月來跟監蒐證，掌握羅姓犯嫌等人在高雄左營區租用門禁森嚴的高級住宅大樓，出門以豪華車輛代步，於是發動6波搜索，將羅姓犯嫌等10人查緝到案，溯源清查，該詐欺集團有高達數百萬USDT的幣流，洗錢金額高達新臺幣1億元，共查扣虛擬貨幣冷錢包、點鈔機、手機、監視器、USB隨身碟、贓款及高級車輛等犯罪證物，詢後全案依詐欺等罪嫌移送臺灣高雄地方檢察署偵辦。
本案之詐欺犯罪行為雖以實體虛擬貨幣店面之形式交易，企圖掩飾詐欺之犯行，仍在警鍥而不捨的努力下，一舉破獲。