臺中市刑大偵七隊與金流分析小組追查異常金流，發現ATM車手互換帳戶，並設立多家人頭公司洗錢。專案小組經數月蒐證，兵分多路搜索，當場逮捕徐姓主嫌等11人。
警方調查發現，以徐姓主嫌為首的犯罪集團在廈門設立洗錢據點，對接多家線上娛樂城，透過ATM車手提領賭資，再將贓款暫置於北屯區地產公司，之後存入人頭公司帳戶，並透過外匯、虛擬貨幣等管道層層轉洗，短短半年經手金額突破13億元。徐嫌另成立「YD」非法支付平台，收取代收款抽成牟利，並架設假精品交易平台、開立假發票，以不實交易掩飾洗錢犯行。
臺中市刑警大隊偵七隊隊長黃哲偉說，專案小組經數月分析金流及提款時地後，待時機成熟前往搜索，當場逮捕徐姓主嫌等11人，查扣30多本金融帳戶、公司大小章、水房教戰手冊、假貨單及假發票，還有電腦、手機、監視器、境外水房連線設備及現金64萬餘元，並向法院聲請扣押涉案帳戶資金1,562萬餘元、美金81.09元。全案依詐欺、賭博、洗錢及組織犯罪等罪嫌，將徐姓主嫌等11人移送臺中地檢署偵辦。
臺中市刑警大隊呼籲，民眾求職若發現工作涉及違法，應立即脫離並勇於檢舉，警方也將持續溯源追查犯罪金流，全面打擊不法組織。
