竹聯幫蘇姓男子勾結多名記帳士，大量收購空殼公司變更登記後，藉由申請金融帳戶協助詐團洗錢高達2億元，刑事局發動多波拘提，將蘇姓男子及三名記帳士等共25名嫌犯逮獲，瓦解不法集團。
一名上市公司主管日前遭人以假檢警手法詐騙高達6千6百萬元，刑事局獲報追查金流發現，贓款流入空殼公司後隨即被以等值外幣大額批次轉匯到境外帳戶，進一步查出，具有竹聯幫背景的蘇姓男子在記帳士配合下大量收購12家營運不善公司，記帳士明知男子收購大量公司目的涉及非法，仍以人頭資料與文件幫助詐團成立空殼公司，隨後用公司收付營業款項名義，境外操作網銀，將「假檢警」、「假投資」手法詐取被害人的不法所得轉匯境外，初步清查記帳士協助詐團成立人頭公司的相關被害人有20多人，洗錢金額達2億餘元。
刑事局蒐證後，去年10月開始到今年5月間發動多波拘提行動，順利將蘇姓主嫌及三名記帳士及共犯等共25人逮獲，查扣多家公司變更登記資料等證物，警訊後依詐防條例、洗錢及組織犯罪等罪嫌移送偵辦。刑事局表示，對於白領階級涉及詐欺洗錢將持續溯源追查，全力瓦解詐欺犯罪的核心。
