洗錢防制新法即將施行上路，提供人頭帳戶者不僅會被警察機關裁處告誡，其名下金融帳戶、虛擬通貨帳號及第三方支付帳號，均將一併遭到限制使用。刑事局呼籲民眾切勿觸法，以免影響權益。
為有效遏止人頭帳戶成為詐騙集團犯罪鏈、阻絕詐騙集團之金流管道，內政部警政署已與國內各金融機構、虛擬通貨及第三方支付業者建立告誡資料通報機制，而洗錢防制新法「無故交付帳戶帳號罪」預計於113年第一季前公布施行。
刑事局警務正陳家儀表示，違反洗錢防制法第15條之2「無故交付帳戶帳號罪」，警察機關將對其裁處告誡處分，另配合新法施行後，金融業者將對受告誡處分人之金融帳戶、虛擬通貨帳號及第三方支付帳號，同步執行限制每日轉帳提領上限、禁止使用網路銀行、得拒絕臨櫃交易或拒絕新開戶等相關措施，自告誡日起算5年。
刑事局呼籲，切勿將自己或他人帳戶交給陌生人，以免觸法受罰、影響自身金融權益。
