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警政報馬仔

發布日期:112-08-04

發布單位:警察廣播電臺高雄分臺

高市新興警嚴打詐騙洗錢犯罪 榮獲檢察總長頒獎肯定
高雄市警局新興分局聯手刑大科偵隊,成功偵破詐騙集團利用虛擬貨幣洗錢,3名主嫌聲押獲准,檢察總長邢泰釗南下頒獎表揚,肯定運用科技工具輔助偵查,瓦解詐騙集團。
高雄市警局新興分局獲報,一名自稱虛擬貨幣幣商在銀行帳戶提領超過新臺幣1億元現金。於是聯合高雄市刑大科偵隊成立專案小組展開追查,發現曾有119人被詐騙的款項輾轉流入這個帳戶,立即報請高雄地檢署指揮偵辦。新興分局偵查隊長黃國書說,本案洗錢集團係以買賣虛擬貨幣「泰達幣」之名義掛羊頭賣狗肉,實際上為配合詐騙集團將詐騙所得贓款經由現金層層移轉,轉換為虛擬貨幣以規避司法機關調查。專案小組兵分多路前往高雄和臺北,查獲7名男女嫌犯到案,當場發現洗錢水房和大批贓證物,包括600多萬現金贓款,和價值約575萬多元的泰達幣。全案依涉嫌刑法詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌,移送高雄地檢署偵辦。高姓兄弟檔及王姓犯嫌共3人聲押獲准,新興分局呼籲,依據6月14日新公布的洗錢防制法增訂條文,只要沒有正當理由收集或交付金融帳戶、虛擬通貨平台帳號、第三方支付服務業帳號給別人,都會涉及刑事責任而遭受處罰。
 
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