刑事局電偵大隊破獲以吳姓嫌犯為首的洗錢水房，集團將詐騙款項移轉到境外帳號，再轉成虛擬貨幣回水給機房，從中收取高額佣金，9個月內洗錢金額高達54億元。
刑事局依據新加坡聯絡官提供星國詐欺被害資料，查獲黃姓嫌犯及劉姓會計等電信詐欺機房成員，並針對扣案的電腦和手機進行數位鑑識、分析加密貨幣錢包，確認洗錢水房據點就在臺中市西屯區，幕後金主為31歲有詐欺和洗錢前科的吳姓犯嫌，電偵大隊王膺智隊長說水房成員將詐騙所得款項進行多層次網轉至境外帳戶，並由吳嫌與特定幣商進行場外交易，將贓款兌換成泰達幣(USDT)，以此手法協助詐欺集團進行洗錢犯行，並從中抽取6-8%不等獲利。
初步統計，吳姓嫌犯所經營的轉帳水房在短短9個月內，經手洗錢總金額就高達54億元，經專案小組清查遭詐騙被害人有31名，財損金額超過新臺幣5000萬元，全案依涉嫌詐欺、洗錢防制法、組織犯罪等罪嫌將13人移送臺中地檢署偵辦。
(照片由刑事局電信偵查大隊提供)
