高雄市前鎮警方溯源追查假貸款詐騙案,趁收水手面交現身之際秒收網,當場甕中捉鱉,成功瓦解詐騙集團重要金流節點。
高雄市警局前鎮分局草衙派出所受理羅姓男子遭假貸款詐騙案後,立即成立專案小組溯源追查,逐步掌握詐騙集團收款及金流運作模式,並鎖定負責收取贓款的收水手身分,積極部署查緝行動。草衙所顏靜逸所長說,「專案小組掌握相關事證後,持續向上溯源追查詐團金流,確認李姓被害人遭詐騙集團要求支付新臺幣10萬元作為貸款保證金,警方立即向李男說明詐騙手法,並在不影響後續偵辦原則下,全程掌握詐團收款動向,周密部署查緝勤務。8月5日中午12時許,警方發現詐騙集團依約派員前往南高雄收取款項,待48歲林姓收水手完成收款、犯罪事證明確後,埋伏警力立即上前攔查,當場將林男查緝到案,順利瓦解詐騙集團重要金流節點。」
警方調查發現,詐騙集團假借「低利貸款」、「債務整合」等名義,透過通訊軟體接觸民眾,並以須先繳納保證金、代辦費等話術騙取信任,再要求面交現金,以規避金融帳戶監管,藉此層層轉交贓款,企圖切斷金流追查。全案調查後依觸犯《刑法》詐欺罪及《洗錢防制法》等罪嫌,將林姓收水手移送臺灣高雄地方檢察署偵辦,並持續向上溯源追查其他共犯及詐團幕後成員,擴大打擊詐欺犯罪。