詐騙手法層出不窮、日新月異，詐騙集團不僅想方設法運用各種話術引誘民眾上當，內部也透過各種手段企圖規避警方查緝，今天就帶您了解其中的犯罪手法。
臺南一名工程師接獲詐騙集團來電，告訴他說他的個資遭到外洩，且牽涉洗錢犯罪，讓被害人心生恐懼、亂了分寸，一步步落入圈套，詐騙集團先告訴被害人需要提供帳戶給檢警做資金比對，接著要他將金融帳戶和現金裝到包裹裡，放在住家附近國小的圍牆角落，被害人不疑有他，跟著照做，詐騙集團隨即指派車手假冒書記官將包裹取走，直到被害人事後詢問親友才驚覺被騙，損失了650萬元。
刑事局偵六大隊接獲報案，隨即展開偵辦，歷經兩年的時間，一路向上溯源，發現詐騙集團為了躲避警方查緝，竟然在這其中設立了七層防火牆，刑事局偵六大隊第三隊楊承璋隊長表示集團分工由下而上，第一層是車手、第二層是把風者、第三層是收水手、第四層車手頭、第五層是負責運送贓款給重要幹部的成員、第六層和第七層為主要幹部，最後到第八層才是42歲的丁姓首腦，警方總共緝獲25人，也在丁姓嫌犯住處查獲30萬不法所得現金、本票及勞力士名錶。
除了透過多層分工製造斷點之外，還有詐騙集團是利用人頭帳戶和偽造的貨幣交易金流來躲避查緝，38歲的吳姓男子成立了收簿和轉帳水房，分別在臺中北屯、西屯和彰化擁有三處據點，集團除了進行層層轉帳洗錢之外，還會同步製造相同金額的假幣流，當被害人匯款了100萬進來，集團就偽造100萬的假虛擬貨幣交易幣流，若車手被警方查獲時，就有理由和交易證據可以掩飾犯罪行為。
經警方初步清查，犯罪集團以這種「假投資」手法已詐騙89人，金額高達上億元，其中有兩名老翁分別被騙走1800萬元、2000萬元，損失慘重，而當檢警在查緝時，已被騙了2000萬、家住北部的老翁，正要匯款600萬元到歹徒指定帳戶內，還說「匯款600萬，才能把他賺的6000萬領出來」，幸好及時被攔阻，才沒造成更多損失。
根據警方分析，近期常見的詐騙手法不外乎假檢警、假投資、假網拍和解除分期付款等，刑事局呼籲，網路上推薦投資的廣告，只要要求加LINE ID進入投資群組，進而匯款到他人金融帳號，就絕對是詐騙，另外檢警辦案不會在電話中要求民眾提供存摺或提款卡，若電話中有提到「洗錢犯罪」或「監管帳戶」等字眼也一定是詐騙，可以到警廣Youtube頻道，點閱分享反詐騙的相關影片，養成識詐觀念，避免成為詐騙集團眼中的肥羊。