詐騙集團近年分工細膩，且製造嚴密斷點，企圖增加司法單位查緝難度。近期臺北地檢署根據過去舊案徹查，發現竹聯幫弘仁會陳氏兄弟共組詐騙集團，以虛擬貨幣洗錢，經手款項達新臺幣3.5億元，檢警深入偵辦還發現，竟有3名律師利用職責，洩密給詐團上游，新北市刑大兵分多路，將涉案陳姓兄弟及3名律師逮捕。
新北市警局刑事警察大隊接獲臺北地方檢察署檢察官指揮，調查竹聯幫仁堂陳姓兄弟，兩人涉嫌自111年至113年間，利用假投資、愛情詐騙、假求職等方式，用人頭帳戶轉帳、提領後再購買虛擬貨幣，以漂白並掩飾不法所得，粗估被害人約120人、遭詐贓款更是高達新臺幣3.5億元，是近年國內最大規模的詐欺與洗錢案件，更令檢警瞠目結舌的，是陳氏兄弟吸收多名律師加入運作，當成員遭檢警偵辦時，隨即派任專屬律師到場辯護，並將偵查進度回報核心成員，使集團得以即時掌握辦案動向，進而與共犯串證、滅證或規避查緝，經專案小組兵分10路，將3名涉案律師及陳姓兄弟逮捕。新北警提醒，《洗錢防制法》修正條文通過後，若涉及洗錢行為，最重可判處3年以上、10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金，民眾切勿以身試法，以免身陷囹圄。
詐騙集團最厲害之處，在於他們運用似是而非的言論，掌握被害人弱點，進而將財產騙走。新莊警分局近期偵辦詐欺案時發現，詐團利用未合法登記的貨幣交易實體門市，誘使被害人以現金購買泰達幣，再透過配合幣商將虛擬貨幣匯入被害人錢包，使其喪失戒心並誤信投資真實性，最終依指示將資金打入詐團指定錢包，導致血本無歸，偵查隊副隊長林廷璋指出，專案小組掌握情資，依法前往3家假門市，逮捕6名嫌犯，並查扣大批贓款，呼籲近年詐騙手法不斷翻新，即便是看似正規的實體幣商門市，也可能是詐團用來行騙的包裝手段，民眾切勿輕信來路不明的投資資訊或高報酬保證，更不要在陌生人的引導下進行現金或虛擬貨幣交易。
根據警政署打詐儀表板統計，詐騙態樣前五名包含網路購物詐騙、假投資詐騙、假交友詐騙、色情應召詐財及解除分期付款詐騙，財損金額極為可觀，當中又以假投資詐騙受騙金額最高。新北市一名陳姓婦人日前在臉書看到投資廣告，認為能賺點零花錢，便依照指示加入名為「健康向前行穩走人生路」的LINE群組，群組裡群友吹噓靠投資虛擬貨幣賺了大筆錢財，群內假投顧專員也不斷以「保證獲利、穩賺不賠」的話術，誘騙陳婦上當，交出新臺幣40萬元購買泰達幣，正當陳婦眼見帳面獲利滿滿，要出金時遭對方百般刁難，她才急得像警方求助，彭厝派出所所長陳祺哲指出，員警隨即組成專案小組，教導陳婦假意配合再投資，部屬優勢警力將前來面交的男子繩之以法，後續也將刨根徹查上游。
市警局長方仰寧提到，詐騙手法五花八門，警方推出『面交就約在派出所』的原則，無論網路投資、交友、網拍等，都可相約對方至派出所面交現金，讓犯罪無所遁形，警方也會強化165通報及金融聯防，期盼持續透過識詐、打詐讓受騙風險降到最低。