詐騙案件層出不窮，要提升攔阻詐騙的成功率，第一線的金融機構及超商人員能機警、即時察覺異狀，並通報警方，絕對是關鍵，臺灣銀行宜蘭分行最近就成功攔阻一起200萬元的海外投資詐騙案：「一個60多歲的老伯伯來到我櫃臺說要開戶，根據我們的SOP要詢問他開戶的源由，他一講我就直覺是詐騙，因為曾經有聽過海外投資詐騙的案例，所以，我就知會我們駐衛警察，請他聯繫轄區派出所員警，派出所查證後確認就是詐騙，當下老伯伯就說他要匯200萬出去，原本第一次問他，說要匯郵局，後來又說要匯第二個地方，問第三次，要匯的地方又不一樣。我們的經驗覺得這就很有問題，所以，當下我就擋下來，不讓他開戶，同時跟他說明不讓他開戶的源由是什麼，就這樣處理了一段時間，就把他擋了下來。」

蘇澳地區農會也機警的成功守護老客戶孩子的70萬元積蓄：「我們都在地，都和客戶很熟，就是一個朋友的兒子要來匯款，說要匯70萬，我就問他：你平常沒有會那麼多，幹嘛匯錢？他才說是要投資買寶石，因為是要匯到高雄，本來我們也沒多想，不過我就疑惑的問他「是什麼寶石？會賺錢嗎？」他就給我看LINE的照片，說以後會賺很多錢，我一看就覺得 是一般的石頭呀！我問他認識對方嗎？他說是在line遇到的，只有用line聊天，後來他說對方是大陸人，我就發現不對，戶頭在高雄，但是，是大陸人，這有問題，就通報警方，一查果然是有問題的。」

華南銀行羅東分行資深行員就坦言，最近的詐騙案件真的非常多，特別是假投資的詐騙案，真的要提醒大家注意，「我們分行週五就攔了2件，都是投資詐騙，說投資獲益很好，很好賺，人家就願意把錢交給他們，唉！真的都是一些名不見經傳的奇怪管道，很頻繁，政府可能要想辦法解決，我們要擋真的擋不完，還會被人家兇，後來都是通報警察才解決的。」

根據宜蘭縣警察局刑警大隊的統計：在金融機構及超商的協助下，近期宜蘭縣轄區共成功攔阻34起詐騙案，為了感謝金融機構積極攔阻詐騙案件，宜蘭縣警察局特別在治安會報上，表揚防詐有功行員，宜蘭縣副縣長林茂盛感謝所有行員及超商人員的辛苦付出，讓打詐宜蘭隊攔詐成果豐碩。

刑警大隊也進一步分析，34起詐騙案件的詐騙手法，包括假投資15件、猜猜我是誰13件、假交友(徵婚詐財)3件及線上遊戲詐騙3件。攔阻總金額高達2千萬元。對我們社會的預防犯罪貢獻良多，因此，也希望藉由公開頒獎表揚儀式，強化全民打擊詐欺犯罪的信心，也暢通警民良好的通報機制。